В Киеве накрыли крупный конвертационный центр

Дата публикации: 27 февраля 2020 в 17:53

Киевская налоговая милиция совместно со столичной прокуратурой остановила работу конвертационного центра, годовой оборот которого был в районе 468 миллионов гривен.

Следствие выявило, что центр был основан группой лиц, которые оказывали предприятиям материального производства услуги по обналичиванию  денежных средств, предоставлению фиктивных документов, прикрывая ими бестоварные операции, а также по незаконному формированию налогового кредита.

Чтобы воплотить преступную схему в жизнь, злоумышленники создали ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия-клиенты конвертцентра перечисляли средства якобы за купленные товары или услуги, выполненные работы. Далее средства со счетов компаний-однодневок снимались и возвращались заказчикам, за исключением 12% от общей суммы, которые фигуранты оставляли себе в качестве платы за услуги.

Силовики провели обыски во всех помещениях, принадлежащим фигурантам, а также в их автомобилях, один из которых был оборудован под инкассаторский – специально для перевозки наличных. По итогам были изъяты средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 8,3 миллиона гривен, вся документация и печати предприятий, которые контролировались мошенниками, компьютерная техника и flash-носители. Следствие продолжается, вскоре фигурантам будет объявлено о подозрении.

Источник: пресс-служба ДФС.

Добавить комментарий