Очередной конвертцентр разоблачили в столице

ГФС Украины в Киеве
Дата публикации: 10 марта 2020 в 11:47

В Государственной фискальной службе отрапортовали о блокировке работы крупного конвертационного центра, работавшего в Киеве.

Силовики выявили, что в 2018 году группа лиц вступила в сговор с целью незаконного обогащения путем обналичивания средств предприятий с целью ухода от налогообложения. Схема была стандартной: злоумышленниками было создано около десятка фирм-«прокладок», существующих лишь на бумаге, которым заказчики переводили средства якобы за полученные товары или предоставленные услуги. Далее деньги снимались со счетов фиктивных фирм, и возвращались заказчиками в наличном виде, за исключением 10% от суммы – гонорара преступников. Таким образом за 2 года через конвертационный центр прошло около 162 миллионов гривен.

В офисах и по месту жительства фигурантов были проведены обыски, в результате которых правоохранители изъяли всю документацию и печати около 300 фиктивных предприятий, компьютерную технику, мобильные телефоны и флэш-носители информации, а также 3 миллиона гривен. Вскоре злоумышленникам будет объявлено о подозрении.

Источник: пресс-служба ГФС.

Добавить комментарий