По сообщению главы департамента банковского надзора НБУ Екатерины Рожковой, за 2015 год в специальный раздел СБУ по борьбе с организованной преступностью было направлено 7 сообщений с просьбой о начале уголовных расследований.
В этих семи сообщениях речь идет о банках, в которых еще не была введена временная администрация, и они не были признаны неплатежеспособными.
Только на 5 из 7 сообщений были даны ответы и соответствующая реакция. 2 сообщения были приобщены к материалам, по которым уже проводятся соответствующие мероприятия. По одному проводится проверка, а по еще двум было принято решение начать досудебные расследования.
В настоящее время, для более удобного контроля над банками, банки были разделены на кластеры. 92 банка (средних и малых по величине активов) были разбиты на следующие группы: Рыночные (самая большая группа, в которую вошла почти половина банков из списка), кэптивные, неактивные, рисковые и схемные.
Подобное разделение никак не отражается на работе банков, и было создано лишь для упрощения надзора за банками. Разделение на кластеры помогает лучше ориентироваться в проблемах и рисках банков. Также отмечается, что кластерный подход – исключительно внутреннее ноу хау.
Также в заявлении было сказано, что состав кластеров – это конфиденциальная информация, и ее никогда не придавали огласке, а все «черные» списки банков, которые время от времени попадают в открытый доступ не более чем подделка.
Источник: Finance.ua
Добавить комментарий